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简介：- ...更多
| 公司名称 | 漾濞钜丰小额贷款有限责任公司 | 法定代表人 | 谢瑜 关联1家企业 |
|---|---|---|---|
| 曾用名 | 漾濞钜丰民间资本管理有限责任公司 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-非货币银行服务-融资租赁服务 |
| 注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
| 登记机关 | 漾濞彝族自治县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
| 成立日期 | 2014-10-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
| 参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
| 统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 915329223163691702 |
| 注册号 | 532922100004268 | 组织机构代码 | 316369170 |
| 住址 | 漾濞县苍山西镇苍山西路26号（新电信局一楼） | ||
| 经营范围 | 在漾濞彝族自治县范围内办理各项小额贷款；为漾濞彝族自治县小企业发展、管理、财务等提供咨询服务；其他经核准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | ||
法定代表人：
注册资本：
成立日期：
企业：
职位：
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| 序号 | 姓名 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 执行董事 | |
| 2 | 总经理 | |
| 3 | 监事 |
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截止到当前日期，暂无对外投资！
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| 序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-22 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） |
马标
[退出]
|
杨洋
[新增]
|
| 2 | 2021-03-22 | 工商登记联络员备案 |
杨江莲 *** 备案手机:***
|
杨洋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
| 3 | 2019-03-28 | 法定代表人变更 |
谢云
[退出]
|
谢瑜
[新增]
|
| 4 | 2019-03-28 | 名称变更 |
漾濞钜丰民间资本管理有限责任公司
|
漾濞钜丰小额贷款有限责任公司
|
| 5 | 2019-03-28 | 经营范围变更 |
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
办理各项股权投资、债权投资 [退出] 为中小企业提供融资咨询、财务咨询等咨询服务 [退出] |
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
在漾濞彝族自治县范围内办理各项小额贷款 [新增] 为漾濞彝族自治县小企业发展、管理、财务等提供咨询服务 [新增] 其他经核准的业务 [新增] |
| 6 | 2019-03-28 | 章程备案 |
无[删除]
|
|
| 7 | 2019-03-28 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） |
饶明忠
[退出]
|
陈远
[新增]
|
| 8 | 2017-04-10 | 工商登记联络员备案 |
许蔚然***备案手机:***
|
杨江莲***备案手机:***（网上办理）
|
截止目前暂无开庭公告信息！
截止到当前日期，暂无开庭公告信息！
| 序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
|---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息！
截止到当前日期，暂无法院公告信息！
截止目前暂无被执行人信息！
截止到当前日期，暂无被执行人信息！
截止目前暂无失信被执行人信息！
截止到当前日期，暂无失信被执行人信息！
| 序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-25 | 大税稽罚〔2023〕7号 | - | 国家税务总局大理白族自治州税务局稽查局 |
| 序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-25 | 大税稽罚﹝2023﹞7号 | （一）应缴少缴增值税、城市维护建设税 经核查，你公司除了账外向股东及社会人员融资外，还以虚假购买房产名义、找来个人和公司签订贷款合同等方式把公司账上资金套出，转入账外个人融资账户进行放贷,实际上均为公司行为。你公司签订合同及个人签订合同实际口头约定利率均高于贷款合同约定利率，账外放贷资金、利息收付、分红等都通过个人账户收支。根据你公司法定代表人谢瑜填制的《月收支情况统计表》和谢瑜、陈远、刘漾泉和杨洋的询问笔录，并结合《会计鉴定意见书》，你公司除以公司名义签订合同按约定贷款利率收取的利息进行过纳税申报外，高于公司合同签订利息收入部分、个人合同签订利息收入部分和高于个人合同签订利息收入部分都未进行纳税申报。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（2017年）（国务院第191次常务会议通过）第一条“在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务(以下简称劳务)，销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税”、《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）之附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第九条“应税行为的具体范围，按照本办法所附的《销售服务、无形资产、不动产注释》执行。《销售服务、无形资产、不动产注释》规定：‘第一条第（5）款金融服务，是指经营金融保险的业务活动。包括贷款服务、直接收费金融服务、保险服务和金融商品转让。贷款服务。贷款，是指将资金贷与他人使用而取得利息收入的业务活动。各种占用、拆借资金取得的收入，包括金融商品持有期间（含到期）利息（保本收益、报酬、资金占用费、补偿金等）收入、信用卡透支利息收入、买入返售金融商品利息收入、融资融券收取的利息收入，以及融资性售后回租、押汇、罚息、票据贴现、转贷等业务取得的利息及利息性质的收入，按照贷款服务缴纳增值税’”、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（2011年）（国发〔1985〕19号发布，2011年1月8日中华人民共和国国务院令第588号修改）第二条“凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都是城市维护建设税的纳税义务人（以下简称纳税人），都应当依照本条例的规定缴纳城市维护建设税”、《中华人民共和国城市维护建设税法》（2020年8月11日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）第一条 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》(2015年修订)第六十三条第一款:“纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”之规定，你公司通过设置两套账本、虚构业务、账外经营等手段造成在账簿上少列收入、多列支出和虚假纳税申报的行为是偷税。现对你公司偷税的行为依法处以1倍的罚款，罚款金额为9,083,102.68元。 | 国家税务总局大理白族自治州税务局稽查局 |
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| 序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我州民间资本管理公司转型退出工作全面完成 | 中标方 | 2019-05-25 | 详情 |
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| 被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
|---|---|---|---|
| 执行标的（元）： | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
| 立案日期 | 案号 |
| 失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
|---|---|---|---|
| 被执行人的履行情况 | 省份 | ||
| 案号 | （2020）京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
| 执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
| 立案日期 | 发布日期 | ||
| 失信被执行人行为具体情形 | |||
| 生效法律文书确定的义务 | |||
| 公告日期 | 关联当事人 | ||
|---|---|---|---|
| 法院 | |||
| 公告内容 | |||
